-
Sáng hôm nay ngày 19/9/2024, Toà án TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm lần thứ 2 đối với bà Trương Mỹ Lan, tức vụ án Vạn Thịnh Phát. Bài viết sau đây sẽ cập nhật liên tục diễn biến phiên toà.
[cập nhật mới ngày 02/10/2024]
Phiên ...
-
Rửa tiền là gì? Các dấu hiệu nào cho thấy đang diễn ra hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
(1) Rửa tiền là gì?
Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 , rửa tiền được định nghĩa ...
-
Khi nhắc đến tiền bạc, ông cha ta có một câu “Đồng tiền đi liền khúc ruột”. Vậy câu tục ngữ này có ý nghĩa gì? Trường hợp những cá nhân phạm tội rửa tiền thì bị truy cứu TNHS như thế nào?
Ý nghĩa câu tục ngữ "Đồng tiền đi liền khúc ...
-
Ngày 26/3 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án hình sự sơ thẩm bị cáo Ngô Phú Cường, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội "Trốn thuế" và “Rửa tiền” sau nhiều ngày xét xử và nghị án.
...
-
Với hiện trạng tín dụng đen và các hành vi tinh vi khác nhằm rửa tiền với quy mô mang tầm quốc tế thì pháp luật quy định về hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống rửa tiền? Đồng thời Nhà nước thực hiện việc đánh giá rủi ro quốc gia về ...
-
Theo như quy định hiện nay thì đối với các giao dịch có giá trị lớn (có giá trị từ 300 triệu trở lên, từ 01/12/2023 là 400 triệu) ở các ngân hàng với khách hàng thì ngân hàng có trách nhiệm báo cáo cho Ngân hàng ...
-
Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 , trong đó tại chương II của Nghị định này quy định về nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và phương pháp đánh giá rủi ro ...
-
Kinh tế - xã hội càng phát triển cũng đồng nghĩa với việc xuất hiện nhiều loại tội phạm tinh vi, nguy hiểm. Tội phạm rửa tiền là một trong những loại tội phạm đó. Vậy pháp luật có các tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền như thế nào?
1. Nguyên ...
-
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Như vậy, để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền cần sử dụng những phương pháp gì?
1. Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền ...
-
Hiện nay, nhiều đối tượng thực hiện những giao dịch bất chính thu được số lợi bất chính, sau đó thực hiện các hoạt động nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Vậy pháp luật quy định như thế nào về các dấu hiệu đáng ngờ của hành vi rửa ...
-
Rửa tiền là một hoạt động phi pháp được luật pháp quy định mức hình phạt lên đến 15 năm đối với cá nhân; đối với pháp nhân ngoài việc phạt tiền lên đến 20 tỷ đồng mà còn có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
Trách nhiệm hình sự đối ...
-
Vừa qua Ngân hàng nhà nước đã ban hành quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm tối thiểu phải có những nội dung thế nào Đối với nhóm khách hàng được đánh giá là có nguy cơ rủi ro cao thì cần có những biện pháp tăng ...
-
Hiện nay, hoạt động rửa tiền của các đối tượng phạm tội ngày một tinh vi. Vậy pháp luật quy định những hành vi nào sẽ bị cấm trong phòng chống rửa tiền?
Việc thực hiện phòng chống rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào?
Theo Điều 5 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 ...
-
Ngày 28/4/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 .
Theo đó, Nghị định này quy định cụ thể một số điều nổi bật về các nguyên tắc đánh rủi ro quốc gia về rửa tiền trong Luật Phòng, chống rửa tiền ...
-
Trong công tác phòng chống rửa tiền thì việc hợp tác quốc tế sẽ tuân theo những nguyên tắc và nội dung nào?
Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2023:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như ...
-
Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2023:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có ...
-
Ngày 15/11/2022, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 tại kỳ họp thứ 4, khóa XV.
Theo đó, đối với hoạt động phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng cần kiểm tra, rà soát khi thuộc 14 dấu hiệu đáng ngờ sau đây:
(1) Có ...
-
Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành dự thảo hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền
Theo đó Xác định hành vi rửa tiền được giải thích cụ thể như sau:
1. Hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào ...
-
Scandal “Hồ sơ Panama” được xem là vụ rò rỉ thông tin mật lớn nhất trong lịch sử.
Đặc biệt, vụ rò rỉ bao gồm 11,5 triệu hồ sơ từ nội bộ của một công ty luật Panama có tên là Mossack Fonseca.
Mossack Fonseca được cho là một công ty chuyên giúp ...
