-
Bên cạnh niềm đam mê cuồng nhiệt mùa Euro, nhiều người lại sa đà vào cá độ bóng đá, thậm chí sử dụng những tài sản quan trọng như sổ BHXH để vay mượn, cầm cố
(1) Rủi ro khi cầm cố sổ BHXH để cá độ mùa Euro
Gần đây hiện tượng cầm cố, mua, bán ...
-
Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên quan đến lừa đảo, gian lận, đánh bạc…ngày càng nhiều và tinh vi hơn.
(1) Mua ...
-
Mới đây, Ông Trần Quí Thanh bị đưa ra xét xử tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” khi ông này dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản thế chấp của người vay tiền. Do đó, hãy cẩn thận khi ký hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ để làm tin cho ...
-
Ngày 18/9/2023 Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 1388/QĐ-TCT năm 2023 áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và lựa chọn người nộp thuế (NNT) để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế.
Nội dung Bộ chỉ ...
-
Kinh tế - xã hội càng phát triển cũng đồng nghĩa với việc xuất hiện nhiều loại tội phạm tinh vi, nguy hiểm. Tội phạm rửa tiền là một trong những loại tội phạm đó. Vậy pháp luật có các tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền như thế nào?
1. Nguyên ...
-
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Như vậy, để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền cần sử dụng những phương pháp gì?
1. Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền ...
-
Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ vỡ họ, hụi, khiến nhiều người tham gia có nguy cơ bị mất tài sản. Tuy hoạt động này không bị cấm trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng luôn ẩnchứa nhiều rủi ro cho người tham gia. Do đó, người dân cần nhận diện rõ ...
-
Tổng cục thuế ký Quyết định 78/QĐ-TCT ngày 02/02/2023 ban hành Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.
Theo đó, “chỉ số tiêu chí’ là các chỉ tiêu ...
-
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 18/QĐ-TCT ngày 12/01/2023 về việc ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.
Theo đó, Quy trình này hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong các ...
-
Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2023:
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có ...
-
Ngân hàng có thể phá sản không?
Theo Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 :
- Ngân hàng Nhà nước xem xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 147a hoặc thuộc một trong ...
-
Bảo hiểm xây dựng là loại hình bảo hiểm dùng để bảo hiểm các vấn đề xảy ra trong quá trình xây dựng công trình, khi có tổn thất vật chất ở mức cao thì bảo hiểm là một cứu cánh đối với các nhà đầu tư. Qua đó, bảo hiểm sẽ chi trả các ...
-
Hiện nay, việc người dân góp vốn mua chung đất vì mục đích đầu tư sinh lời không còn là quá xa lạ. Việc làm này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, giống như mọi loại góp vốn đầu tư khác, việc góp vốn mua chung ...
-
Áp dụng Quản lý rủi ro về thuế trong quản lý thuế - Minh họa
Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Một trong những nội dung quan trọng của văn bản này là việc thu thập, xử ...
-
Tôi muốn mua một mảnh đất thuộc khu đất dịch vụ của phường Phú Lương Quận Hà Đông - Hà Nội ; Nhưng đất mới chỉ có giấy chứng nhận bốc thăm, chưa có quyết định, chưa có giấy chứng nhận...
Tôi cần làm gì để giảm thiểu rủi ro nhất có thể?
Tôi xin trân ...
-
Rủi ro khi thanh toán qua mạng viễn thông - Minh họa
Vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money). Việc giao dịch qua tài khoản viễn thông ...
-
Hình minh họa: Mua nhà đất qua văn phòng luật sư
Xin chào các vị luật sư,
Cho em hỏi là em hay thấy mọi người mua đất sổ chung qua văn phòng luật sư, vậy qua văn phòng luật sư thì có hiệu lực về mặt pháp luật, sau này có hợp pháp với các ...
-
Về mặt quy định, thì việc nộp tiền thuế/ tiền thuế chậm nộp thực hiện theo thời hạn quy định của pháp luật, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
...
-
Tình trạng mua bán đất bằng giấy tờ viết tay hiện nay không phải là hiềm gặp. tạm gác những rủi ro mà người mua khi mua có thể gặp phải, dưới đây là nội dung hướng dẫn tính pháp lý để công nhận quyền sử dụng đối với trường hợp nêu trên.
* Thuộc ...
-
Về nguyên tắc pháp luật cho phép các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản và khách hàng được thỏa thuận trong hợp đồng về việc mua bán nhà hình thành trong tương lai theo hình thức ứng tiền trước, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc theo Điều 57 Luật kinh doanh ...
-
>>> Mua bán hoặc làm lộ thông tin khách hàng sẽ bị xử phạt ra sao?
>>> Xử lý hành vi công khai thông tin cá nhân của người nổi tiếng
Với sự phát triển của Internet và công nghệ cao phục vụ cho đời sống hàng ngày ...
-
Hiện nay việc mua nhà ở hình thành trong tương lai là một phương thức đầu tư nhiều người quan tâm nhưng tiềm ẩn những rủi ro rất cao, chưa nói đến những rủi ro trong thực tế, mà trong các văn bản bản pháp lý, sự mâu thuẫn giữa văn bản của các bộ ngành liên ...
-
Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc của người sáng lập ra tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Steve Jobs “Thời gian của bạn là có hạn, nên đừng sống vì cuộc đời của người khác”. Tôi tâm đắt là bởi vì nó rất ...
-
chào Luật sư,
Hiện tại tôi đang làm CV quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng, tôi đang gặp một vấn đề cần nhờ các Luật sư hỗ trợ giúp, cụ thể như sau:
- Tôi đang cho vay một Doanh nghiệp dưới hình thức Cty TNHH MTV do tổ chức nước ngoài làm ...
-
Hiện nay thực trạng NLĐ bị đuổi việc mà không có bất cứ giấy tờ, văn bản nào diễn ra khá phổ biến. Nhất là trường hợp sa thải trước tết để “né thưởng” của một số doanh nghiệp.
Điều này vô hình trung gây ra cho người lao động khá nhiều rủi ro về mặt pháp ...
