Thủ tục tố tụng và giải quyết vụ án hình sự

Xin chào các bạn

Mình đang làm đề tài cao học, chuyên ngành luật tố tụng hình sự. Tên đề tài là "Khởi tố bị can và hoạt động kiểm sát khởi tố bị can theo BLTTHS năm 2003"

Bạn nào có những thông tin, tài liệu có liên quan đến đề tài này xin gửi giúp mình...đặc biệt là mảng thuật ngữ khởi tố bị can theo thuật ngữ pháp lý của các nước khác...

thanks a lot!!

K4, Đ104 BLHS: cao nhất là tù chung thân (vẫn còn sống cải tạo tốt có cơ hội về với vợ)
K1, Đ93 BLHS: cao nhất là Tử hình (có khả năng dựa cột về với đất )
Vị KSV này muốn bị cáo A phải chết rồi!

Cần thuê luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại trong án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt ” và “Lừa đảo chiếm đoạt ” tài sản !

            Kính thưa quí vị !

Tôi là nạn nhân bị vợ chồng Võ Khánh Dương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh chiếm đoạt số tiền vay hơn 57 tỷ và bị lừa đảo bán đất khi đã bán cho người khác 2,6 tỷ, tổng cộng gần 60 tỷ đồng. Cho đến nay tất cả mọi hồ sơ, tài liệu tôi đã giao nộp cho Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên. Tôi đã khai báo đầy đủ. Cơ quan điều đã giám định chữ viết, chữ ký và công nhận toàn bộ số tài liệu nêu trên. Tôi đã đối chất với vợ chồng Võ Khánh Dương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh và họ hoàn toàn công nhận số tiền vay nợ và vụ lừa đảo bán đất nêu trên.

Mục đích viết bài gửi lên mạng của tôi không thuần túy là đặt ra một vài câu hỏi và đợi câu trả lời như đa số các trường hợp khác. Tôi có một số mong muốn khác xin được trình bầy chi tiết hơn dưới đây. Trước tiên tôi xin trích đoạn văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về vụ án mà tôi là bị hại lớn nhất như sau :

“Tại kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa XI, UBND tỉnh nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh. Nội dung các ý kiến, kiến nghị này được chia theo lĩnh vực, cụ thể như sau: lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và tài nguyên môi trường, chính sách xã hội, công tác cán bộ, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các vấn đề khác.

Sau khi nhận được các ý kiến, kiến nghị nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh nghiêm túc tiếp thu, xem xét và đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước và của địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể của tỉnh và các yếu tố có liên quan để giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời có kế hoạch và giải pháp thực hiện những kiến nghị đó.

Trong nội dung báo cáo tại kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ đề cập đến những vấn đề trọng tâm, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và có tác động đến một bộ phận lớn công đồng dân cư và thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau: …”

“... Cử tri thành phố Thái Nguyên đề nghị tỉnh sớm có kết luận và trả lời về vụ việc huy động vốn trái pháp luật của doanh nghiệp Quỳnh Dương - Ảnh viện áo cưới Quỳnh Anh, để cử tri được biết tránh những dư luận xã hội, những thông tin không có cơ sở.

Về nội dung này, UBND tỉnh xin trả lời  như sau:

Từ ngày 21/10/2008 đến đầu tháng 11/2008, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhận được 09 đơn của quần chúng nhân dân tố cáo Nguyễn Thị Quỳnh Anh cùng chồng là Võ Khánh Dương vay mượn tổng số tiền là 67.550.000.000, hiện nay không có khả năng thanh toán và đã bỏ trốn. Sau khi nhận được đơn tố cáo của các công dân nêu trên, xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây dư luận xấu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh. Ngày 09/11/2008, sau khi xác định vợ chồng Quỳnh Anh đang ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an TP Đà Nắng triệu tập, áp giải vợ chồng Quỳnh Anh về Công an tỉnh Thái Nguyên để làm rõ. Bước đầu vợ chồng Quỳnh Anh - Khánh Dương khai nhận:

Từ cuối năm 2006 đến tháng 10/2008, để có tiền kinh doanh, vợ chồng Quỳnh Anh đã vay tiền của Ngân hàng Nông nghiệp Thành phố Thái Nguyên: 1,3 tỷ; Ngân hàng Nông nghiệp huyện Định Hoá: 9,9 tỷ đồng; Ngân hàng Công thương - Chi nhánh tại ph­ường Thịnh Đán, TPTN: 3,5 tỷ đồng; đồng thời hỏi vay tiền của những người quen biết, với lãi xuất từ 2.000đ đến 3.500đ/1 triệu/1 ngày (đến nay theo các bị hại trình báo thì vợ chồng Quỳnh Anh đã vay của 30 ngư­­ời tổng số tiền là 139.622.914.000đ). Sau khi vay đ­­ược tiền, vợ chồng Quỳnh Anh đã đầu tư vào hoạt động kinh doanh (có 08 cơ sở kinh doanh, trong đó, tại Thái Nguyên có 05 cơ sở; Hà Nội có 02 cơ sở; TP. Hồ Chí Minh có 01 cơ sở); đầu tư vào kinh doanh bất động sản (mua 28 lô đất tại địa bàn Thành phố Thái Nguyên); đầu t­ư vào xây dựng khu vui chơi giải trí mang tên “Tổ hợp dịch vụ Quỳnh Anh” tại tổ 17 phường Phan Đình Phùng, TPTN, khoảng 20 tỷ; mua 01 căn nhà chung cư trị giá trên 2 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh; mua 4 xe ô tô loại trên, dưới 1 tỷ (toàn bộ số tài sản trên, hiện nay vợ chồng Quỳnh Anh đã gán nợ hết). Ngoài ra, còn sử dụng số tiền trên đi du lịch nước ngoài khoảng 10 lần; làm từ thiện hết khoảng 200 triệu đồng; làm quảng cáo hết khoảng gần 2 tỷ đồng; trả tiền lãi vay ngân hàng và các cá nhân (số tiền vay ở các Ngân hàng đến nay vợ chồng Quỳnh Anh đã trả hết, chỉ còn nợ cá nhân)...Khi thấy không còn khả năng chi trả các khoản nợ trên, ngày 09/10/2008, vợ chồng Quỳnh Anh đã xé, hủy sổ tay ghi các khoản nợ, tắt điện thoại di động và đi khỏi địa phương.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 11/11/2008 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Khánh Dương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 - Bộ Luật Hình sự. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, theo quy định của pháp luật thì thời hạn điều tra tối đa là 16 tháng (thời hạn điều tra lần đầu là 04 tháng và được gia hạn điều tra 03 lần, mỗi lần 04 tháng). Mặc dù vậy, xét thấy đây là vụ án được công luận xã hội quan tâm, UBND tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung điều tra quyết liệt, sớm đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, đây là 01 vụ án lớn, phức tạp, xảy ra trong 01 thời gian dài, liên quan đến nhiều nguồn tài sản, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa ph­ương… Do vậy, phải mất nhiều thời gian điều tra xác minh để có cơ sở kết luận về số tiền 139.622.914.000 đồng vợ chồng Quỳnh Anh đã sử dụng như thế nào dẫn đến mất khả năng thanh toán; những tài sản nào vợ chồng Quỳnh Anh hiện còn để có thể tạm giữ, kê biên phục vụ thi hành án…Vì vậy, đến nay vụ án Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Võ Khánh Dương “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chưa thể kết thúc ngay được. UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm kết thúc vụ án trong thời hạn luật định” (Bài viết đăng tại link: www.thainguyentv.vn/default.aspx?tabid=421&ID=17506&CateID=435ngày 15/7/2009)

Đến nay theo kết quả điều tra tại Công an tỉnh Thái Nguyên, chính thức tài sản còn lại đã được kê biên chỉ vào khoảng trên 20 tỷ đồng, trong đó theo nguồn tin cho biết khi số tài sản trên mang ra để thi hành án sẽ phải trả lại cho 1 người đã bỏ tiền mặt ra để trả cho Ngân hàng Nông nghiệp Định Hóa 8 tỷ đồng !!! ???

Họ vay tiền của nhiều người bằng nhiều lý do khác nhau : đầu tư vào dự án, đầu tư mua sắt thép, kinh doanh dịch vụ đảo nợ ngân hàng … nói chung là để kinh doanh chứ tất nhiên không thể với lý do là vay để ăn chơi, để đi nước ngoài hàng chục lần, vay của người này trả lãi cho người khác, để làm từ thiện 200 triệu đồng, để chi phí quảng cáo 2 tỷ đồng như đã nêu ở trên … Phung phí đồng tiền vay cho việc ăn chơi từ trong nước đến nước ngoài, ủng hộ vào quĩ từ thiện (giả làm người tốt) và quảng bá rầm rộ thương hiệu của mình nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi… Ngay từ ban đầu họ đã dùng thủ đoạn xảo quyệt, tạo dựng niềm tin ảo, lừa đảo mọi người (đã giết hại biết bao gia đình, đẩy nạn nhân xuống đáy sâu vực thẳm không lối thoát) và đã móc được số tiền rất lớn gần 140 tỷ như đã khai báo tại cơ quan điều tra, chưa kể khoảng gần 100 tỷ nữa của một số chủ nợ chưa khai báo tại cơ quan điều tra và cũng còn 1 phần tiền và tài sản họ khai đã gán nợ cho các chủ nợ khác như trong văn bản UBND tỉnh Thái Nguyên đã trả lời chất vấn của cử tri, nâng tổng số vay nợ lên đến trên dưới 300 tỷ đồng. Thật ra theo tôi để làm rõ việc họ đã sử dụng đồng tiền thế nào không phải là quá khó đối với các cơ quan chức năng. Căn cứ vào ngày giờ ghi trên giấy nhận nợ của từng chủ nợ đã nộp cho cơ quan điều tra, đối chiếu với lời khai, ngày giờ tháng năm chi tiêu các khoản là rõ ngay nhưng … !!! ??? Bây giờ khi đã bị bắt rồi thì khai đã chi tiêu hết vào khoản này khoản khác thì nói chuyện gì nữa.

Xuất phát từ quan hệ dân sự nhưng họ đã dùng thủ đoạn gian dối, xảo quyệt nhằm mục đích lừa đảo các chủ nợ bằng việc dùng giấy tờ giả (hồ sơ dự án có đến mấy bộ), lừa bán một dự án cho nhiều người, sử dụng tiền không đúng mục đích, dùng tiền vay để du hý ăn chơi (bản chất là lừa đảo) thì đương nhiên phạm tội lừa đảo (có tổ chức hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra vì thật ra luôn có hai vợ chồng cùng với một số người khác).

Để xác định tội trạng ta căn cứ vào việc sử dụng tiền vay có đúng mục đích hay không ? Việc đưa hồ sơ dự án làm tin với tôi (tôi là người đầu tiên nhận hồ sơ dự án) để xác định mục đích sử dụng tiền vay như vậy họ sử sử dụng đồng tiền đã đúng mục đích chưa ? Việc viết giấy bán toàn bộ dự án cho nhiều người có phải là lừa đảo không ? Hồ sơ thật hay là giả ? Việc bán đất cho tôi khi đã bán cho người khác có là lừa đảo không ?

Nếu đoan trang khi bị thua lỗ thì phải dừng lại kịp thời, thông báo với các chủ nợ biết để tìm phương án xử lý chứ không cố tình ôm luôn vài trăm tỷ đồng tiền vay nợ, số tiền thực tế còn lại có ít thì cũng phải hàng trăm tỷ đồng tiền mặt nữa ẵm đi luôn rồi bỏ trốn. Chủ nợ nào mạnh và may mắn tìm được thì chi trả một phần hoặc toàn bộ, chủ nợ nào rủi ro không gặp được như tôi thì mất hết luôn và khai báo sau đó là đã chi tiêu hết thì là khai báo gian dối. Họ có thua lỗ nhưng không thể nhanh đến mức có thể đổ đi ngay cả vài trăm tỷ đồng như thế. Họ đã bất chấp tất cả để chiếm đoạt, thông qua người thân giấu giếm và tẩu tán tài sản có được do phạm tội mà có thực hiện theo kiểu “hy sinh đời bố củng cố đời con” với hy vọng chấp nhận lĩnh án (vừa phải), được vài năm (tìm cách) xin giảm án … sau đó là ra và hưởng thụ trên tài sản của chúng tôi. Còn món nợ dân sự thì … hãy cứ đợi đấy !!! ???

Bởi vậy tôi xin hỏi mọi người  để hiểu rõ vấn đề thêm. Đặc biệt tôi muốn thông qua việc này giúp tôi có thể tìm được người có tài đức, có tâm huyết, hiểu biết, chia sẻ, cảm thông với chúng tôi trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ cùng chúng tôi đấu tranh đến cùng tìm ra sự thật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chúng tôi.

Xin cảm ơn quí vị đã quan tâm giúp đỡ và tư vấn cho tôi. Hãy giúp tôi sửa chữa văn bản này để tôi gửi lên các cấp có thẩm quyền . Xin cảm ơn .

Liên hệ : Xin đến :  vuan.quynhduong@yahoo.com tôi xin liên hệ lại.

Chào bạn.
- Thứ nhất, Tất cả những lời khai của bị can, bị hại, nhân chứng, ... đều được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.
- Thứ hai, ai có hành vi vi phạm pháp luật thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không thể kéo cả họ hàng thân tộc của họ vào được;
- Thứ ba, lỗi không hoàn toàn chỉ ở bị cáo, các bị hại chính là người tiếp tay đắc lực cho bị cáo thực hiện hành vi phạm tội của mình.
Thân mến

2 vụ án cùng 1 bị can.bây giờ nhập 2 vụ án thành 1 vụ án thì thời hiệu điều tra vụ án mới tính theo vụ án xảy ra trước,vụ án xảy ra sau, hay là tính theo ngày nhập 2 vụ án

Tôi muốn nói đến đây là thời hiệu điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra hoàn tất hồ sơ để chuyển sang viện kiểm sát làm thủ tục truy tố. một vụ án nghiêm trọng thời hiệu để cơ quan điều tra làm mọi thủ tục hoàn tất hồ sơ tố là 2 tháng. 2 vụ án tôi muốn hỏi ở đây là 2 vụ án nghiêm trọng.
    nếu bạn đã hiểu câu hỏi của tôi thì hãy giúp tôi có câu trả lời trong thơi gian gần nhất.