-
Rửa tiền là gì? Các dấu hiệu nào cho thấy đang diễn ra hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
(1) Rửa tiền là gì?
Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 , rửa tiền được định nghĩa ...
-
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội; quyền lợi của họ được tôn trọng và bảo vệ theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền lợi của họ phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.
Nguyên ...
-
Thống đốc NHNN Việt Nam ngày 28/7/2023 đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 .
Theo đó, Thống đốc NHNN hướng dẫn chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được thực hiện như sau: ...
-
Trong bất kỳ giao dịch quan trọng nào thì các bên trong hợp đồng cũng phải thực hiện công chứng để đảm bảo việc giao dịch đúng quy định pháp luật. Vậy trường hợp nào hợp đồng công chứng sẽ bị tuyên bố vô hiệu?
1. Hợp đồng công chứng là gì ...
-
Ngày 21/6/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 2535/TCT-TTKT về việc tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế.
Nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Cơ quan thuế và Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín ...
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2023/TT-BTC ngày 10/02/2023 sửa đổi Thông tư số 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.
Theo đó, điều ...
-
Việc sổ đỏ đã có tuổi đời quá lâu có thể dẫn đến rách nát và phai màu chữ trên giấy. Điều này có thể dẫn đến việc thực hiện các giao dịch đất đai không thể diễn ra theo thỏa thuận giữa các bên.
Giao dịch đất đai do sổ đỏ bị cũ sẽ ảnh ...
-
Khi nhắc đến vi bằng chắc hẳn không thể nói đến Thừa phát lại vì đây là một ngành nghề ghi nhận lại sự kiện pháp lý diễn ra trong quá trình giao dịch hợp đồng.
Đặc biệt trong quá trình giao kết hợp đồng mua nhà, đất thường nhiều trường hợp sẽ thực ...
-
Việc kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan nhằm tránh những giao dịch nhằm mục đích trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng đến lợi ích của công ty cũng như cổ đông khác.
Theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 thì những giao ...
-
Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 59 Luật Phá sản 2014 quy định về giao dịch bị vô hiệu như sau:
Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô ...
-
Ngày 30/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Công văn 8458/NHNN- TT về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chíp nội địa. Trong đó làm rõ thông tin được nhiều trang báo nhắc tới gần đây: Dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ ATM không ...
-
Điều 48 Luật công chứng 2014 quy định:
" Điều 48. Ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng
1. Người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch phải ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên.
Trong trường hợp người có thẩm ...
-
Điểm mới Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử về thuế - Minh họa
Ngày 20/4/2021, Tổng cục thuế ra Công văn 1194/TCT - CK V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Những điểm ...
-
Chào luật sư: bên em là doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2020 giám đốc em có mượn tiền bạn anh ý là người Trung QUốc tiền mượn là đồng Đô la Mỹ. nhưng số tiền đó bạn anh ta chuyển vào tài khoản công ty. Em là kế toán em cũng định khoản vào tài ...
-
Rủi ro khi thanh toán qua mạng viễn thông - Minh họa
Vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money). Việc giao dịch qua tài khoản viễn thông ...
-
Chờ đợi khi giao dịch ở bộ phận một cửa - Minh họa
Đây là nội dung tại Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” đã được Văn phòng Chính phủ trình lên Thủ tướng ...
-
giấy tờ, văn bản ĐƯỢC và KHÔNG ĐƯỢC chứng thực
Dưới đây là nội dung tổng hợp các trường hợp được và không được chứng thực đối với: Chứng thực bản sao từ bản chính, Chứng thực chữ ký, Chứng thực hợp đồng, giao dịch được quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP , Thông tư 01/2020/TT-BTP ...
-
Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.
Dưới đây là một số hình ảnh về 15 ...
-
Công chứng, chứng thực
Công chứng, chứng thực không phải là những khái niệm xa lại với người dân, tuy nhiên phải hiểu đúng bản chất và đối tượng cần yêu cầu thực hiện để tránh mất thời gian là vấn đề không phải ai cũng biết. Dưới đây sẽ là nội dung tổng ...
-
Ngày 01/6/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1329/QĐ-BTP về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ.
Theo đó thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện như sau:
- Trình ...
-
Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch có hiệu lực từ 20/4/2020.
Theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch tại bộ phận tiếp nhận ...
-
Ngày 3/3/2020 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch .
Theo đó, hướng dẫn trường hợp Chứng thực chữ ký ...
-
Thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương tiếp nhận nhiều khiếu nại liên quan đến giao dịch vay tiền trực tuyến. Nhằm hạn chế các tranh chấp phát sinh khi người tiêu dùng thực hiện các giao dịch nêu trên, Cục Cạnh tranh và Bảo ...
-
Sự phát triển kinh tế của Việt Nam tác động đến nhu cầu về vay vốn cho hoạt động sản xuất và các nhu cầu về tiêu dùng tăng lên làm cho hoạt động vay tài sản phát triển rất sôi động. Tuy nhiên, thời gian qua đã phát sinh nhiều biến tướng của hoạt động cho vay ...
-
Trường hợp người đại diện công ty ký HĐ giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất mà không thuộc các quy định tại khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 có cần phải được HĐQT chấp thuận không ...
