Ông Yang Houng Pei (Harry Yang), Giám đốc Công ty Acer Computer Co., Ltd. Thái Lan, có quốc tịch Đài loan,.
Ông Allen Weilong Lou, chồng bà Trần Hoài Phương Chi, thay mặt Công ty Win Technology Co., Ltd. (Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng), có quốc tịch Hoa kỳ, gốc Hoa.
Theo tập quán giao dịch thương mại trong cộng đồng người Hoa; quan hệ giao dịch thương mại giữa bên bán (phía Acer) và bên mua (Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng và Công ty CP Điện tử Bách Thắng) dựa vào tín chấp, song song với việc áp dụng tập quán thương mại quốc tế trong hoạt động thương mại với nước ngoài được quy định tại khoản 3, điều 4 của Luật Thương mại Việt Nam năm 1997.
“
Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán thương mại quốc tế trong hoạt động thương mại với nước ngoài.
1. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của Luật này thì các bên trong hợp đồng áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
2. Các bên trong hợp đồng được thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài nếu pháp luật nước ngoài không trái với pháp luật Việt Nam hoặc trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định áp dụng pháp luật nước ngoài.
3. Các bên trong hợp đồng được thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại quốc tế nếu tập quán thương mại quốc tế đó không trái với pháp luật Việt Nam. “
Căn cứ Phiếu đặt hàng (Purchase Order) của người mua lập, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa ngoại thương bằng chấp nhận chào hàng dưới hình thức Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice).
Các Proforma Invoice đã ký giữa phía Acer và phía bị đơn (Công ty TNHH SXĐT Vĩnh Thắng và Công ty CP Điện tử Bách Thắng) có các nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định tại điều 50 của Luật Thương mại Việt Nam năm 1997:
“
Điều 50. Nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng hóa
Hợp đồng mua bán hàng hóa phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Tên hàng
2. Số lượng
3. Quy cách, chất lượng
4. Giá cả
5. Phương thức thanh toán
6. Địa điểm và thời hạn giao nhận hàng.
Ngoài các nội dung chủ yếu quy định tại Điều này, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác trong hợp đồng. “
Trong quá trình xét xử vụ án KINH DOANH THƯƠNG MẠI này, các Thẩm phán Đỗ Đức Vân Hồng (tòa sơ thẩm) và Đoản Thị Ngọc Hà (tòa phúc thẩm) không áp dụng các điều khoản được pháp luật Việt Nam qui định trong Luật Thương mại năm 1997.
Các Thẩm phán đã “vận dụng” bản fax (gửi qua máy fax ngày 13/10/2000) của ông Harry Yang, Giám đốc Acer Computer Co., Ltd. ký tên, xác nhận không còn công nợ của Công ty TNHH Vĩnh Thắng (Win Technology Co., Ltd.) trong sổ sách của Acer Computer Co., Ltd. Thái Lan để bác yêu cầu của Acer Sales & Distribution Ltd., Hong Kong đòi NHÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM ACER TẠI PHÍA NAM VIỆT NAM vào thời điểm tháng 8 năm 2000 - Công ty CP Điện tử Bách Thắng (tên tiếng Anh viết tắt là BACTH CORPORATION). trả nợ tiền mua hàng còn thiếu của Acer Sales & Distribution Ltd., Hong Kong.
1.
Danh thiếp thứ nhất của bà Trần Hoài Phương Chi ghi tên pháp nhân Công ty TNHH Vĩnh Thắng - không ghi thêm tên tiếng Anh, địa chỉ: C12 Nguyễn Oanh, p. 17, q. Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh.
Danh thiếp của ông Allen Weilong Lou ghi tên pháp nhân: CTY TNHH VĨNH THẮNG, và WIN TECHNOLOGY CO., LTD., địa chỉ: C12 Nguyễn Oanh, p. 17, q. Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh.
Danh thiếp thứ hai của bà Trần Hoài Phương Chi ghi tên pháp nhân: CTY CỔ PHẦN BÁCH THẮNG, và BACTH CORP. địa chỉ: 16 Đinh Tiên Hoàng, p. Đa Kao, q.1, tp. Hồ Chí Minh.
RP-HY-ATH_03_Allen W. Lou-Chi THP_Name Card
http://vinaanh.com/images0/53810/m/49b20d397443b_m.jpg
2.
Thông tin chi tiết doanh nghiệp và Danh sách các thành viên của doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÁCH THẮNG, tên viết tắt: BACTH CORPORATION, địa chỉ: 16 Đinh Tiên Hoàng, p. Đa Kao, q.1, tp. Hồ Chí Minh.
Thông tin này được đăng tải trên mạng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ngày 12/11/2001.
RP-HY-ATH_03.2_BACTH CORP_TTCTDN-DSCTVCDN_011112
http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c9891c7363b_s.jpg
3.
Thông tin chi tiết doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÁCH THẮNG, tên viết tắt: BACTH CORPORATION, địa chỉ: 16 Đinh Tiên Hoàng, p. Đa Kao, q.1, tp. Hồ Chí Minh, đăng tải trên mạng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/11/2004, có thông tin được cập nhật "Tình trạng hiện tại: chuyển loại doanh nghiệp".
RP-HY-ATH_03.3_BACTH CORP_TTCTDN_041115
http://vinaanh.com/images0/53810/s/49c98e02123a4_s.jpg
Tài liệu tham khảo thêm:
Các chứng cứ đã upload trong bài thảo luận số 3 ngày 02/03/2009, chứng minh phía Acer (bên bán hàng) và phía bị đơn – là nhà phân phối sản phẩm Acer tại phía nam Việt Nam (bên mua hàng) đã áp dụng tập quán thương mại quốc tế trong hoạt động thương mại với nước ngoài, được quy định tại khoản 3, điều 4 của Luật Thương mại Việt Nam năm 1997 -
(1) Đơn đặt hàng số 902031 ngày 03/02/1999 do ông Allen Weilong Lou ký tên, thay mặt Cty TNHH Vĩnh Thắng:
D-AWL_01.1_VT-PO_902031_990302_ACER MON FOB 106US$ PER UNIT
http://vinaanh.com/images0/53810/s/49ab53c6ea199_s.jpg
(2) Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice) số V4290035 ngày 05/02/1999 có chữ ký của người đại diện bên mua - ông Allen Weilong Lou.
D-AWL_01.2_PRO-INV_V4290035_990205_ACER MON FOB 106US$ PER UNIT
http://vinaanh.com/images0/53810/s/49ab53ce32957_s.jpg
(3) Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) số 29000914 ngày 03/03/1999 của Acer Computer Co., Ltd. Thái lan, được fax trực tiếp đến máy fax của bên mua (Công ty TNHH Vĩnh Thắng) và gửi qua đường phát chuyển nhanh, kèm theo bộ chứng từ gồm: vận đơn (Bill of Lading), bảng kê chi tiết đóng gói (Packing List), giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin).
D-AWL_01.3_INV_29000914_990303_ACER MON FOB 106US$ PER UNIT
http://vinaanh.com/images0/53810/s/49ab53d460e37_s.jpg
(4)
Hóa đơn thương mại (3) đã được Công ty TNHH SXĐT Vĩnh Thắng hủy bỏ, thay thế bằng một hóa đơn thương mại giả mạo để kèm theo tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi thông quan lô hàng.
Tương tự như vậy, đối với 4 lô hàng đang tranh chấp, 4 hóa đơn thương mại của Acer Sales & Distribution Ltd. Hong Kong - phát hành - căn cứ giao kết trên các Proforma Invoice, được gửi cùng với bộ chứng từ đến bên mua, Công ty CP Điện tử Bách Thắng sau khi bên thứ ba – được Acer Sales & Distribution Ltd. Hong Kong ủy nhiệm việc giao hàng xuống tàu cho bị đơn.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty CP Điện tử Bách Thắng (thời điểm tháng 8, tháng 9 năm 2000) đã hủy bỏ 4 hóa đơn thương mại này, thay thế bằng 4 hóa đơn thương mại giả mạo - phù hợp với các chi tiết trong hợp đồng thương mại giả mạo, kèm theo tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cùng với các chứng từ (thực) khác để thông quan 4 lô hàng nhập khẩu đang tranh chấp công nợ.
Do vậy, trong hồ sơ vụ án không có 4 Hóa đơn thương mại liên quan đến 4 lô hàng đang tranh chấp công nợ.
Các Thẩm phán xét xử vụ án kinh doanh thương mại thiếu chứng cứ Hóa đơn thương mại là không đúng với qui định tại Điều 2 khoản 9, Điều 6, khoản 1, tiểu khoản b của Nghị định số 16/1999/NĐ-CP ngày 27.3.1999 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan.
Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao đã có Quyết định số 640/2007/QĐ-CCCC ngày 26/10/2007 yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh quận 1 cung cấp chứng cứ của 49 chứng từ là các chứng từ kèm theo có liên quan đến 3 chuyển khoản của Công ty TNHH Vĩnh Thắng và 2 chuyển khoản của Công ty CP Điện tử Bách Thắng trả vào tài khoản của các đơn vị thụ hưởng.
C-ASD_12.2_QD YC CCCC- 640_071026_TPT TAND TC-NHDA Q1_p.1
http://vinaanh.com/images0/53810/m/49b1fbebd0595_m.jpg
C-ASD_12.3_QD YC CCCC- 640_071026_TPT TAND TC-NHDA Q1_p.2
http://vinaanh.com/images0/53810/m/49b1f96b16315_m.jpg
49 chứng cứ trên đây do Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh quận 1; 4 hợp đồng thương mại giả mạo và 4 hóa đơn thương mại giả mạo kèm theo các tờ khai hải quan được Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ, sẽ giúp các cơ quan pháp luật như Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án … xác định được:
Phía bị đơn (bên mua hàng) bao gồm cả hai Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Vĩnh Thắng (WIN TECHNOLOGY CO., LTD.) và Công ty CP Điện tử Bách Thắng (BACTH CORPORATION) đã hủy bỏ hóa đơn thương mại của bên bán hàng (do phía Acer lập), thay thế bằng một hóa đơn thương mại giả mạo để phù hợp với nội dung của một hợp đồng thương mại giả mạo do bị đơn lập, kèm theo tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cùng với các chứng từ (thực) khác của lô hàng – do bên bán giao, gồm có:
- vận đơn (Bill of Lading),
- bảng kê chi tiết đóng gói (Packing List),
- giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) …
