Chào luật sư,
Mình có 1 vấn đề như sau , mình có hỏi mua của Nguyễn Văn A một số tiền ảo ( gọi tắt là WMZ , tức là tiền từ công ty perfect money tại nước ngoài ) . Gía trị quy đổi là 1 WMZ ~ 21 nghìn VND , và mình đã mua 600 wmz tương đương 12 triệu 600 nghìn VND
Nhưng khi hỏi rõ nguồn tiền thì phía Nguyễn Văn A nói là do chơi sàn giao dịch ngoại hối Forex kiếm được và được thanh toán từ Forex chuyển vào perfect money. Mình có tham khảo trên internet mới biết rằng sàn giao dịch Forex này là bất hợp pháp và sai quy định của pháp luật , người mua bán tiền Forex có thể rửa tiền , gây thiệt hại về Kinh tế VN , người chơi Forex có thể bị phạt tiền từ 50 - 100 triệu và tịch thu toàn bộ tiền từ nguồn này
Vì thế khi bên Nguyễn Văn A chuyển xong 600 wmz số tiền này vào tài khoản của mình , mình từ chối thanh toán lại tiền VND cho bên A , bên A nói sẽ gửi đơn tố cáo mình vì tội lừa đảo 600 WMZ , nhưng thật sự mình không sử dụng số tiền này vì sợ liên quan đến hành vi rửa tiền của bên A
Như vậy luật sư cho mình hỏi mình đã vi phạm ở mức độ gì và bên Nguyễn Văn A có vi phạm khi chơi Forex và bán tiền bất hợp pháp hay không ? Mình xin cám ơn
