Xin chào LSKHANH,
Cam on LSKHANH đã chia sẻ. Cho phép tôi được hỏi thêm:
"Theo tôi, các cơ quan có thẩm quyền (cơ quan thuế, ngân hàng nhà nước, cơ quan tố tụng,...) có quyền yêu cầu kiểm tra tài khoản cá nhân chỉ khi nào họ có bằng chứng hoặc nghi ngờ việc sử dụng tài khoản cá nhân của bạn vi phạm các quy định của pháp luật hoặc bạn liên quan đến một vụ việc dân sự hoặc hình sự. "
theo ý LSKHANH thì cũng phải có văn bản, quyết định, chứng từ kèm theo hay không khi muốn KT TK cá nhân? Và cách làm sau đây có đúng trình tự pháp luật không?
- Cơ quan muốn kiểm tra TKCN, yêu cầu cá nhân đó GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN TIỀN CÓ TRONG TK, nghĩa là Tiền đó từ đâu mà có, trong một sô năm nào đó.
Việc này thường rất khó cho cá nhân vì không ai có thể nhớ được các năm trước mình nhận tiền từ đâu, lý do gì, nhưng cá nhân đó hoàn toàn có thể chắc chắn rằng trong TK của họ, không có một khoản tiền nào liên quan đến vấn đề/ lĩnh vực mà cơ quan đó muốn biết ( ví dụ nhận tiền của công ty A).
Theo tôi, nếu CQDT cho rằng có một giao dịch/ khoản tiền nào đó trong TKCN liên quan đến công ty A, thì CQDT phải làm rõ, chứng minh việc đó.
Nếu buộc CN phải giải trình tất cả khoản tiền có trong TK, chắc chắn rằng không khỏi sai sót vì lâu không nhớ, tuy rằng CHẮC CHẮN TKCN KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY, thì chỉ cần sai sót nhỏ, cá nhân cũng có thể bị quy thành vi phạm điều này điều khác. Như vậy có đúng không?
- Nếu vẫn không có một văn bản nào yêu cầu từ phía CQDT ( chỉ nói miệng) thì tôi có buộc phải giải trình không? (vì tôi thấy bị xâm phạm quyền tự do cá nhân cho dầu tôi hoàn toàn có thể chứng minh được TKCN của tôi hoàn toàn không liên quan gì đến Cty)
Xin LSKHANH và các bạn chia sẻ giúp. Trân trọng.
