Công ty viễn thông Hoa Kỳ Veraz Networks đã bị phạt 300.000 đôla Mỹ sau khi bị cáo buộc hối lộ quan chức các công ty nhà nước Việt Nam và Trung Quốc, theo hãng tin Dow Jones và tuyên bố của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ.
Ủy ban Chứng khoán nói Veraz đồng ý sẽ trả khoản tiền này sau khi ủy ban tố cáo công ty vi phạm Luật Chống Tham nhũng Ngoại quốc của Hoa Kỳ.
Veraz không nhận hay bác bỏ các cáo buộc nhưng chấp nhận bị phạt.
Những "vi phạm" của Veraz xảy ra sau khi công ty này xuất hiện trên thị trường chứng khoán hồi năm 2007.
Ủy ban Chứng khoán nói một nhân viên của Veraz đã trả những khoản tiền "không đúng mực" cho giám đốc một công ty viễn thông nhà nước của Việt Nam để có quan hệ kinh doanh trong năm 2007 và 2008.
Veraz cũng bị cáo buộc thuê một chuyên gia tư vấn ở Trung Quốc trong năm 2007 và 2008 trong khi chuyên gia này trao các quà tặng và các khoản tiền "không đúng mực" cho quan chức của một công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc với tổng số tiền và quà tặng có trị giá 40.000 đô la Mỹ.
Theo tuyên bố của Ủy ban Chứng khoán, Veraz đã không ghi lại các khoản thanh toán "không đúng mực" trong sổ sách và không đảm bảo có hệ thống nội bộ hiệu quả để tránh xảy ra các khoản thanh toán như vậy.
Theo tài liệu của Ủy ban Chứng khoán, trong năm 2007 và 2008, Veraz đã bán sản phẩm cho một công ty Việt Nam thông qua một trung gian ở Singapore.
Một nhân viên của Veraz, thông qua công ty ở Singapore, đã chuyển một số khoản tiền cho giám đốc của công ty Việt Nam - mà trong tài liệu chỉ ghi là Công ty Viễn thông 2.
Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com
Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com
