Có cách nào lấy lại tiền chuyển khoản khi bên bán hàng không gửi hàng cho mình không??

Bạn xem xét lại, nếu có dấu hiệu của việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bạn nên gửi đơn trình báo và tố giác đến Cơ quan Công an nơi có trụ sở ngân hàng mà bạn chuyển tiền, đồng thời cung cấp toàn bộ các thông tin có liên quan để nhờ cơ quan Công an điều tra, xác minh vụ việc.

Tiền bạn đã chuyển vào tài khoản đương nhiên không thể mất được, nếu vụ việc không có dấu hiệu của việc hình sự thì bạn vẫn lấy được tiền lại vì bạn là mua bán hàng, nếu không có hàng hóa thì người ta phải trả lại bạn tiền.

 

Chào bạn,

Với câu hỏi của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Lừa đảo trên mạng hiện nay đang rất phổ biến. Vụ việc của bạn hiện nay cho thấy có dấu hiệu của việc lừa đảo. Bạn cần làm một đơn trình báo ra cơ quan nơi bạn chuyển tiền và các thông tin giao dịch mua bán trao đổi giữa bạn và người phụ nữ bán hàng (các thông tin giao dịch qua điện thoại, tin nhắn, emai cùng với số tiền bạn đã chuyển khoản) để làm căn cứ cũng như chứng cứ cho việc bạn bị lừa đảo. Theo quy định tại điều 139 về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản  “1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Như vậy, nếu số tiền bạn bị lừa từ hai triệu đồng trở lên đối tượng kia có thể sẽ bị tru cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của mình.

Việc bạn chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng kia có thể đã bị đối tượng kia chiếm đoạt. Điều bạn cần làm bây giờ là ngay lập tức làm đơn gửi ra cơ quan có thẩm quyền như đã tư vấn ở trên.

Chúc bạn may mắn,

Trân trọng./.

 

Chào luật sư! Cách đây 1tháng tôi có đem số tiền là 15800000 để mua hàng và đăng ký tham gia vào công ty EVERICHS-GLOBAL(công ty kinh doanh theo mạng)để trở thành nhà phân phối và làm việc. Và đến nay tôi vẩn chưa có số hàng đó. Và tôi không muốn tham gia nữa. Vậy cho tôi hỏi là bây giờ tôi có lấy lại được số tiền đó không. Và nếu lấy được thì phải làm sao ạ. Kính mong luật sư giúp đở.

Xin chào luật sư,

Em muốn hỏi luật sư nếu mình bị lừa đảo dưới 1tr đồng thì mình có khiếu nại lên cơ quan công an được không ạ?

Chào bạn, đó là nhiệm vụ của Công an, nên không phải trả phí bạn nhé! 

Xin hỏi các luật sư,tình hình là e mua hàng 1.850 chưa đến 2 triệu.Như vậy phía công an có giải quyết cho mình không ạ? Bên bán cứ nói mai gửi hàng,lúc thì nói gửi hàng rồi..Kêu chụp biên nhận gửi hàng thì im ru..mà đến nay gần 3 tuần rồi.Sau đó e nói không có hàng thì chuyển khoản lại cho mình,bên bán vẫn trả lời là ok.Mà cứ hứa cho có vậy hoài.Vậy điều đầu tiên e phải làm là gì ạ? Gửi đơn cho công an phường ở tỉnh mình trước hay công an phường của bên bán trước ạ? Số Tiền không cao..nhưng cũng là đồng tiền làm cực khổ.. lừa đảo như thế thì nó sẽ lừa dc biết bao nhiu người nữa.Bên bán ở miền trung.E ở miền nam.Xa quá..Help me please...

Theo Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, công dân có thể tố giác tội phạm với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc với các cơ quan khác. Nếu tố giác bằng miệng thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản và có chữ ký của người tố giác. Cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc nhận được tố giác của công dân phải báo tin ngay về tội phạm cho Cơ quan điều tra bằng văn bản.

Do vậy, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, bạn có thể tố cáo hành vi này đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận, huyện, nơi người đó cư trú. Nếu không xác định được nơi cư trú của người đó, bạn có thể làm đơn tố cáo gửi Công an quận, huyện, nơi bạn cư trú. Trong đơn tố cáo, bạn cần trình bày rõ nội dung sự việc và gửi kèm các bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo là có cơ sở (nội dung tin nhắn trên điện thoại, qua facebook, số điện thoại, địa chỉ facebook...).

Tùy tính chất, mức độ, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc xử lý hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nếu phạm tội thuộc quy định tại khoản 1 Điều 174 thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Phạm tội thuộc quy định tại khoản 2 Điều 174 sẽ bị phạt tù từ 2-7 năm. Phạm tội thuộc quy định tại khoản 3 Điều 174 sẽ bị phạt tù từ 7-15 năm. Phạm tội thuộc quy định tại khoản 4 Điều 174 sẽ bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản

Về xử phạt hành chính, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định, người có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng.

Với vướng mắc trên, Luật sư tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như sau:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả; 

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản”. 

Theo thông tin bạn cung cấp, bên công ty bạn có giao dịch mua thép của công ty nọ, bên họ yêu cầu đặt cọc 10 triệu để giữ hàng, bên bạn có chuyển khoản 10 triệu vào tài khoản công ty của bên họ nhưng vài hôm sau công ty ấy có báo là hết hàng và sẽ chuyển trả lại tiền cọc cho bên bạn, bên bạn chờ hơn 2 tháng rồi vẫn chưa thấy hồi âm từ công ty đó, có gọi điện nhiều lần nhưng họ không bắt máy. Trong trường hợp này, công ty bạn đã thực hiện giao dịch dân sự với công ty kia thông qua hợp đồng mua bán. Công ty kia đã nhận 10.000.000 đồng từ công ty bạn bằng hình thức hợp đồng mua bán rồi đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả. Do vậy, công ty kia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Khỏan 1 Điều 175 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.  Theo đó, bạn cần làm đơn tốc cáo, trình báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật của công ty kia với cơ quan điều tra công an cấp xã và cấp huyện tại nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật (Khoản 4 Điều 163 BLTTHS 2015).

Theo như nội dung bạn nêu bạn hoàn toàn vẫn có quyền trình báo ra cơ quan công an nơi bạn đang thường trú nếu như bạn phát hiện mình bị lừa hoặc không thể liên lạc với phía bên kia khi mình bị mất tiền. Trong đơn tố giác, bạn cần trình bày rõ nội dung sự việc và gửi kèm các bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo là có cơ sở (nội dung tin nhắn trên điện thoại, qua facebook, số điện thoại, địa chỉ facebook…)

Khi nhận được đơn tố giác của bạn trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của mình cơ quan công an sẽ phải tiếp nhận ( Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Nếu như người thực hiện hành vi đủ dấu hiệu phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và người đó sẽ bị điều tra và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản ( Điều 174 Bộ luật hình sự 2015)

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ

Tùy tính chất, mức độ, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc xử lý hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trường hợp này chúng tôi nhận thấy người bán thông qua hình thức hợp đồng để nhận tiền của bạn nhưng không thực hiện nghĩa vụ giao hàng theo đúng thỏa thuận của hợp đồng và có hành vi trốn tránh nghĩa vụ này.

Theo đó, bạn có thể khởi kiện để yêu cầu bán thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu sau đó người bán vẫn không thực hiện nghĩa vụ này mà cố tình trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền trên thì bạn có thể gửi đơn tố cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện được việc này thì trước tiên anh phải xác định được địa chỉ thường trú của đối tượng trên. Sau đó, anh viết đơn trình báo lại sự việc và yêu cầu của mình kèm theo các giấy tờ, bằng chứng liên quan rồi gửi đơn đến cơ quan công an xã phường nơi người đó cư trú. Nếu còn vướng mắc hoặc có các trường hợp vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn, các bạn hãy gọi 1900 6280 liên lạc với luật sư để được tư vấn cụ thể hơn nhé.